门头沟区非法金融运动举报奖励实施措施(试行)

作者:雅博体育app发布时间:2021-04-19 00:14

本文摘要:第一章 总则 第一条 为越发有效地防范和攻击非法金融运动勉励宽大群众努力到场金融行业乱象治理推进我区金融领域行业清源事情调动群众发现、举报非法金融运动线索的努力性, 依据《非法集资举报奖励措施》(处非联函〔2016〕6号)、《北京市群众举报涉嫌非法集资线索奖励措施》(京打非办发〔2016〕2号)、《北京市非法集资举报奖励事情指引》(京打非办发〔2018〕8号)及市区两级扫黑除恶相关事情要求, 制定本实施措施。

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第一章 总则

第一条为越发有效地防范和攻击非法金融运动勉励宽大群众努力到场金融行业乱象治理推进我区金融领域行业清源事情调动群众发现、举报非法金融运动线索的努力性, 依据《非法集资举报奖励措施》(处非联函〔2016〕6号)、《北京市群众举报涉嫌非法集资线索奖励措施》(京打非办发〔2016〕2号)、《北京市非法集资举报奖励事情指引》(京打非办发〔2018〕8号)及市区两级扫黑除恶相关事情要求, 制定本实施措施。

第二条本实施措施所称非法金融运动线索是指未经依法许可或者违反国家有关划定向不特定工具或者凌驾划定人数的特定工具筹集资金并答应还本付息或给付回报的行为线索或为此组织开展宣传造势等非法集资线索;以及金融领域“套路贷”、非法高利放贷、暴力催债等非法金融放贷线索。

第三条本实施措施所称举报人是指通过划定举报途径向受理部门举报非法金融运动线索的自然人、法人或者其他组织。本实施措施所称证据质料是指举报人提供的传单广告、条约协议、生意业务记载、运动照片等。

第四条举报奖励事情由门头沟区防范和化解金融风险事情向导小组办公室(区金融办)全面卖力包罗宣布本区举报通信地址、电子邮箱、举报电话或其他接受举报和实施奖励的方式等受理举报、线索收集上报卖力举报案件奖 励资金的审核和支付等事情。

第二章 奖励条件

第五条举报奖励应当同时切合以下条件:

(二)举报的行为涉嫌犯罪并经公安机关立案的可给予举报人1 000元现金奖励;

(二)两个以上举报人联名举报同一事实经评议为奖励线索的奖金由联名举报人团体领取按联名举报的人数平均分配;

(三)到公安机关举行举报;

(四)到企业所在地政府或其他相关部门举行举报。

(四)举报人已因该举报内容受奖又在差别区域、差别部门举报同一事实的;

第六条有下列情形之一的不予奖励:

(一)经查证举报质料不属实的;

举报时请说明举报工具、举报事实、举报证据并提供举报人姓名、身份证号、住址及联系电话。

受理部门应实时将举报线索转交区金融办。

(三)卖力举报奖励的事情人员及其直系亲属或其授意他人举报的;

(三)举报内容客观真实;

(三)原则上同一举报人在差别地域、差别部门举报同 一事实的不给予重复奖励。

但对于跨区域非法集资行为 举报人划分在差别地域举报且划分对该地域发现处置事情 提供资助的可划分予以奖励。

第七条举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一事实被两个以上举报人划分举报的奖励最先提供有效内容的举报人。其他举报人提供的举报内容对该线索查处确有资助的也应予以奖励;

(四)对于相关部门发现风险线索、挽回群众损失具有一订价值作用;

(一)邮箱举报:发送邮件到mtgjrb103@163.com;

第三章 举报方式及事情流程

第八条举报人应该通过划定途径举行举报方式如下:

(二)信件举报:写信邮寄至北京市门头沟区新桥南大街甲28号门头沟区生长和革新委员会金融办,邮编102300;

(二)举报事实和证据事先已被掌握或经新闻媒体、网络信息等公然报道或披露的;

(一)举报人提供真实姓名及联系方式;

(五)在切合以上条件的基础上经团结认定组给予奖励认定。

(一)经核查举报的线索情节较轻、不涉及犯罪的给予举报人100元现金奖励;

第九条接到举报后区金融办应迅速责成属地举行核查发现确有风险隐患的集中气力深入核查连续监测整改化解涉嫌犯罪的移交公安机关立案查处。

第四章 奖励法式及尺度

第十条切合奖励条件的应按划定作出奖励决议。由区 金融办每季度召集政法、市场羁系、公安、信访、网信、属地等部门组成的奖励认定事情组对举报的风险线索举行团结认定确定予以奖励的凭据评定尺度决议详细奖励金额并签署风险线索奖励认定书。对重要线索实时予以认定和奖励。

第十一条


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